TAG
tindak pidana pencucian uang
-
Arif meminta Evelin menjual mobil Lamborghini, lalu duit tersebut guna mengurus kasusnya hingga akhirnya terjadilah dugaan penyuapan kepada Bintoro
Sabtu, 22 Februari 2025
-
Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen bukti transaksi maupun bukti-bukti lain
Rabu, 22 Januari 2025
-
Raffi Ahmad pun heran dirinya bisa dikaitkan dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU Harvey Moeis, suami Sandra Dewi bersama tersangka lainnya.
Sabtu, 13 April 2024
-
Nasional Corruption Watch (NCW) menyebut banyak sekali kasus dugaan TPPU, uang kejahatannya diduga mengalir ke Raffi Ahmad.
Senin, 5 Februari 2024
-
Bahkan, menurut keterangan dari NCW banyak sekali kasus dugaan TPPU uang kejahatannya diduga mengalir ke Raffi Ahmad.
Jumat, 2 Februari 2024
-
Panji Gumilang terancam terjerat kaaua TPPU lantaran dianggap melanggar Undang Undang Yayaaan dan penggelapan dana zakat masyarakat
Selasa, 22 Agustus 2023
-
Whisnu mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Jumat, 18 Agustus 2023
-
Lebih lanjut, Whisnu Hermawan mengatakan pihaknya telah memanggil 37 saksi dalam kasus tersebut
Kamis, 10 Agustus 2023
-
Keduanya yakni AF komisaris PT Samudra Biru Mangun Kencana sama Doktor MI atau MY Komisaris Utama PT Samudra Biru Mangun Kencana
Rabu, 26 Juli 2023
-
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, hal itu berdasarkan koordinasi Dittipideksus Bareskrim Polri dengan PPATK
Jumat, 21 Juli 2023
-
Tak terlihat satupun aktivitas, baik di dalam indekos, maupun di bagian halamannya
Jumat, 2 Juni 2023
-
Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, gratifikasi tersebut diterima dalam kapasitas Rafael Alun Trisambodo sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)
Jumat, 2 Juni 2023
-
Wahyu Kenzo adalah pemilik robot trading Auto Trade Gold (ATG), yang sudah jadi tersangka kasus dugaan penipuan investasi di Polresta Malang Kota
Rabu, 12 April 2023
-
Sadrakh menuturkan, kliennya tidak mempunyai hubungan bisnis dengan mantan pegawai Ditjen Pajak itu
Selasa, 4 April 2023
-
Penggeledahan yang dilakukan petugas KPK di rumah Dito Mahendra, diduga atas kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang
Selasa, 14 Maret 2023
-
Dalami Kasus Dugaan TPPU & Tax Evasion, Alvin Lim Dampingi Freddy Widjaja Konsultasi ke Mabes Polri
Sabtu, 30 Juli 2022
-
Saat ini pemeriksaan Vanessa Khong terkait dugaan tindak pidana pencucian uang kasus investasi bodong binary option platform Binomo belum selesai.
Selasa, 10 Mei 2022
-
Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan bahwa ada tiga tersangka baru pada kasus yang menyeret nama Indra Kenz.
Senin, 11 April 2022
-
Ia bertugas menerima komplain dari pemain Binomo terutama dari pemain Binomo di Indonesia.
Minggu, 3 April 2022
-
Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan bahwa hingga pukul 18.00 WIB, Fakarich tidak kunjung memenuhi panggilan penyidik.
Jumat, 1 April 2022
